Compliance

Witwassen en de Wwft

Voor bedrijven die onder de Wwft vallen, en voor iedereen die een Wwft-check krijgt van een bank, notaris of makelaar.

Wwft

Wat de Wwft is, welke bedrijven eronder vallen, wat het cliën­ten­on­der­zoek inhoudt, wanneer u meldt bij de FIU, hoe lang u bewaart en wie toezicht houdt.

Wwft-check

Uw bank, notaris of makelaar vraagt naar uw identiteit of de herkomst van uw geld? Waarom dat moet, wat zij mogen vragen en hoe u snel antwoordt.

On­ge­brui­ke­lijke transactie

Wanneer een bank, notaris of makelaar een transactie meldt bij de FIU-Nederland, welke indicatoren gelden en wat er daarna met de melding gebeurt.

UBO-register

In het UBO-register van de KVK staan de uit­ein­de­lijk be­lang­heb­ben­den van een organisatie. Wie UBO is (meer dan 25%), wijzigen binnen 7 dagen en het uittreksel.

Con­cur­ren­tie en aanbesteden

Afspraken met con­cur­ren­ten, een machts­po­si­tie, en meedingen naar opdrachten van de overheid.

Me­de­din­gings­wet

Het kar­tel­ver­bod, misbruik van een machts­po­si­tie, de ba­ga­tel­vrij­stel­ling, fusies melden bij de ACM en de boetes, uitgelegd met de wettekst.

Aan­be­ste­dings­recht

Wanneer de overheid Europees moet aanbesteden, de drem­pel­be­dra­gen 2026-2027, de procedures, de gunning en de op­schor­tende termijn van 20 dagen.

Duur­zaam­heid in de keten

Rapporteren over duur­zaam­heid (CSRD) en zorg­vul­dig­heid in de keten (CSDDD), na de Europese ver­een­vou­di­ging.

CSRD

Wat de CSRD is, wie na de Omnibus-vereenvoudiging moet rapporteren, vanaf welk boekjaar, wat de ESRS en de VSME zijn en wat dat voor het mkb betekent.

CSDDD

Wat de CSDDD is, voor welke bedrijven de zorgplicht geldt na de Omnibus-vereenvoudiging, vanaf wanneer, wat u moet doen en het verschil met de CSRD.

Digitaal: cy­ber­be­vei­li­ging en AI

De regels voor netwerk- en in­for­ma­tie­be­vei­li­ging en voor AI-systemen staan bij Privacy en IT.

NIS2

Sinds 15 augustus 2026 geldt de Cy­ber­be­vei­li­gings­wet (NIS2). Welke or­ga­ni­sa­ties eronder vallen, de registratie, zorgplicht, meldplicht binnen 24 uur en boetes.

AI Act

De AI Act deelt AI in naar risico. Welke AI verboden is, wat hoog risico is, de trans­pa­ran­tie­plicht, de boetes en alle datums na de wijziging van juli 2026.

AVG

Wat de AVG (GDPR) is, voor wie de privacywet geldt, de zes beginselen en grondslagen, uw rechten, wat or­ga­ni­sa­ties moeten doen en welke boetes er gelden.

Hulp bij compliance

Wie u nodig heeft: advocaat, compliance officer of accountant, en hoe Legal Holding u straks helpt.

Advocaat of jurist

Advocaat aan­be­ste­dings­recht of me­de­din­gings­recht, compliance officer of accountant: wie u nodig heeft bij de Wwft, de ACM, een aan­be­ste­ding of de CSRD.

Hulp bij compliance

Vragen over de Wwft, de Me­de­din­gings­wet, een aan­be­ste­ding of de CSRD? Wat u nu zelf kunt doen, wie u kan helpen en welk dossier u alvast klaarlegt.

Waar wilt u mee verder?

• Uw bank, notaris of makelaar stelt vragen. Lees waarom u een Wwft-check krijgt en hoe u die snel afrondt.
• Uw bedrijf valt misschien onder de Wwft. Doe de zelfcheck bij de Wwft en lees wanneer u een on­ge­brui­ke­lijke transactie meldt. Zorg ook dat uw eigen UBO’s in het UBO-register staan.
• U werkt samen met een concurrent of neemt een bedrijf over. Lees wat de Me­de­din­gings­wet toestaat en wanneer u een overname meldt bij de ACM.
• U schrijft in op een opdracht van de overheid. Lees hoe aanbesteden werkt, met de drem­pel­be­dra­gen en de termijn na de gunning.
• Een grote klant vraagt naar duur­zaam­heid. Lees wat de CSRD en de CSDDD na de Europese ver­een­vou­di­ging nog vragen.
• Digitale regels. De Cy­ber­be­vei­li­gings­wet staat bij NIS2, de regels voor AI bij de AI Act en de pri­va­cy­re­gels bij de AVG.

Lees waar u gratis of betaalbare juridische hulp vindt, of wie u nodig heeft bij advocaat, jurist of adviseur.

Houd mij op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter. U krijgt één bericht zodra wij u kunnen helpen. Daarna verwijderen wij uw adres.

Uw e-mailadres

Let op: Legal Holding neemt geen gratis zaken en geen pro-deozaken (toevoeging) aan. Zoekt u gratis of betaalbare hulp? Lees waar u terecht kunt.

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens zoals omschreven in het pri­va­cy­be­leid.

Aanmelden