Hulp bij compliance

Wat u nu zelf kunt doen

Begin hier

Zelf beginnen

Check met de zelfcheck of de Wwft voor uw bedrijf geldt, en lees de pagina van uw onderwerp.

Geen

Compliance officer, adviseur of accountant

U wilt beleid, procedures of een verslag laten opzetten of toetsen.

Afhankelijk van de opdracht

Advocaat

Een geschil dat naar de rechter gaat, of een onderzoek of boete van een toe­zicht­hou­der.

Afhankelijk van de zaak

Uw dossier, alvast klaar

Met deze stukken kan iedereen die u helpt, snel aan de slag:

• Uw bedrijf: een uittreksel uit het han­dels­re­gis­ter, de UBO’s, het aantal werknemers en de omzet.
• Uw beleid: ri­si­co­ana­lyse, procedures en trainingen, bij­voor­beeld voor de Wwft.
• Bij een aan­be­ste­ding: de aan­kon­di­ging, de aan­be­ste­dings­stukken, uw in­schrij­ving en de gunnings­beslissing.
• Bij een toe­zicht­hou­der: de brief of het besluit van de toe­zicht­hou­der, met de datum waarop u die ontving.
• Bij een sa­men­wer­king of overname: de concept-afspraken, de omzet van de betrokken on­der­ne­min­gen en hun markt­aan­deel.

Wacht niet: termijnen lopen door

Aan­be­ste­ding: na de mededeling van de gunnings­beslissing geldt een op­schor­tende termijn van ten minste 20 ka­len­der­da­gen, daarna mag de over­een­komst worden gesloten (artikel 2.127 Aan­be­ste­dings­wet 2012).

Con­cen­tra­tie: u brengt een fusie of overname boven de drempels pas tot stand vier weken nadat u die bij de ACM heeft gemeld (artikel 34 lid 1 Me­de­din­gings­wet).

Wwft: een on­ge­brui­ke­lijke transactie meldt u onverwijld bij de FIU-Nederland (artikel 16 lid 1 Wwft); de gegevens bewaart u vijf jaar (artikel 33 lid 3 Wwft).

Zo pakt u compliance aan

De ge­brui­ke­lijke route bij compliance

1. Regels
2. Risico
3. Vastleggen
4. Bewaken

1. Stap 1Bepaal welke regels geldenWwft, Me­de­din­gings­wet, Aan­be­ste­dings­wet, CSRD, CSDDD, en voor digitaal NIS2 en de AI Act.
2. Stap 2Breng uw risico's in kaartWaar kan het misgaan, en wat zijn de gevolgen?
3. Stap 3Leg beleid en procedures vastEn train de mensen die ermee werken.
4. Stap 4Bewaak en verbeterHoud termijnen en wets­wij­zi­gin­gen bij.

Wie behandelt uw zaak?

Hulp van Legal Holding

Deze dienst bieden wij op dit moment nog niet aan. Wilt u bericht krijgen als dat verandert? Laat dan hieronder alleen uw e-mailadres achter.

Houd mij op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter. U krijgt één bericht zodra wij u kunnen helpen. Daarna verwijderen wij uw adres.

Uw e-mailadres

Let op: Legal Holding neemt geen gratis zaken en geen pro-deozaken (toevoeging) aan. Zoekt u gratis of betaalbare hulp? Lees waar u terecht kunt.

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens zoals omschreven in het pri­va­cy­be­leid.

Aanmelden

Goed om te weten

• Legal Holding geeft geen garantie op de uitkomst van een zaak of een procedure.
• Wij nemen geen gratis zaken en geen pro-deozaken aan. Lees waar u gratis of betaalbare juridische hulp vindt.
• Legal Holding is geen toe­zicht­hou­der en geen meldpunt; een melding van een on­ge­brui­ke­lijke transactie doet u bij de FIU-Nederland.